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Lo studio legale Beijing Yingtong si concentra da molti anni sulla protezione dei diritti e degli interessi delle imprese private. Ha rappresentato molti casi di tutela dei diritti aziendali nella pratica legale di tutela dei diritti in risorse naturali, miniere, terra, acque, spazio territoriale, equità aziendale, difesa penale, demolizione di fabbriche, chiusura per protezione ambientale, divieto e ferie, ecc., compresi beni immobili su larga scala...
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Se non lo fai prima di acquisire i diritti minerari, te ne pentirai (elenco allegato)
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Autore dell'articolo：Gruppo di avvocati Yingting | Ora dell'aggiornamento：1970-01-01 | Tempi di lettura：130
Prefazione "Qual è la cosa più importante nell'acquisizione dei diritti minerari?" "Prezzo? Tipo di minerale? Riserve?" Nessuno di loro ha ragione!Soprattutto, fai la dovuta diligenza!Quando molte compagnie minerarie acquisiscono i diritti minerari, si preoccupano soprattutto del prezzo e delle riserve, ma ignorano l’anello più critico: la due diligence. Solo dopo il completamento dell'acquisizione sono stati scoperti diversi problemi ed era troppo tardi. Oggi, l'avvocato Ying Ting parlerà della due diligence prima dell'acquisizione dei diritti minerari.Un caso contrastante
Caso 1: Il costo di non prestare attenzione alla due diligence Una compagnia mineraria ha acquisito i diritti di estrazione di una miniera d'oro per 80 milioni di yuan. Prima dell'acquisizione, il venditore aveva promesso che non ci sarebbero stati problemi. Dopo l'acquisizione, ho scoperto:
•
I diritti minerari erano ipotecati alla banca con un debito di 40 milioni di yuan.•
Nel corso degli anni, arretrati di proventi di trasferimento pari a 8 milioni di yuan•
Esiste un’estrazione mineraria transfrontaliera e si devono affrontare sanzioni amministrative.Spese aggiuntive: 48 milioni di yuan!Caso 2: Prestare attenzione ai vantaggi della due diligence Un'altra società ha acquisito un'altra miniera d'oro nella stessa area per la stessa cifra di 80 milioni di yuan. Prima dell’acquisizione, è stato assunto un team di professionisti per condurre una due diligence completa:
•
Scopri la questione dell'ipoteca sui diritti minerari → Modifica la struttura della transazione e lascia che il venditore rilasci l'ipoteca prima della consegna•
Scopri i problemi storici degli arretrati → Deducili dal prezzo della transazione•
Scoprire il rischio dell’estrazione mineraria transfrontaliera → Richiedere al venditore di assumersi responsabilità storiche e stabilire clausole di defaultLa consegna finale è avvenuta con successo senza spese aggiuntive!Dieci punti chiave della due diligence
Il primo punto: verifica dei certificati dei diritti minerariÈ necessario controllare:•
La licenza di prospezione/licenza mineraria è vera e valida?•
Il periodo di licenza rientra nel periodo di validità?•
Se il tipo e la portata dei minerali indicati nel certificato sono coerenti con la situazione reale•
Le procedure di estensione e modifica nel corso degli anni sono complete?Rischi comuni:•
Il certificato è contraffatto o scaduto•
Il tipo e la portata del minerale non sono coerenti con le clausole contrattuali•
Procedure di proroga mancantiSecondo punto chiave: Verifica degli oneri proprietariÈ necessario controllare:•
Se esiste l'iscrizione dell'ipoteca•
Se c'è sequestro o congelamento•
Che si tratti di leasing o di appalti•
Ci sono altre restrizioni sui diritti?Rischi comuni:•
I diritti minerari sono ipotecati e devono sostenere un debito garantito dopo l'acquisizione•
I diritti minerari sono stati sigillati e le normali operazioni non possono essere eseguite•
C'è una situazione in cui "una miniera ne vende molte"Il terzo punto: la verifica storica dei pagamentiÈ necessario controllare:•
Stato del pagamento delle entrate derivanti dal trasferimento dei diritti minerari•
Stato del pagamento dei diritti di esplorazione/royalties minerarie•
Stato del pagamento dell'imposta sulle risorse•
Esecuzione di altri obblighi di pagamento previsti dalla leggeRischi comuni:•
Ci sono arretrati storici che dovranno essere sostenuti dopo l'acquisizione.•
Vengono addebitati penali e multe per il ritardo•
La licenza non può essere rinnovata normalmenteIl quarto punto chiave: verifica delle riserve di risorseÈ necessario controllare:•
Se il report sulla riserva delle risorse è stato esaminato e archiviato•
Autenticità e accuratezza dei dati riportati•
Il livello della riserva soddisfa i requisiti?•
Esiste il rischio di variazioni negative delle riserve?Rischi comuni:•
I rapporti sulle riserve sono falsi o esagerati•
Le riserve effettive sono molto inferiori rispetto ai dati riportati•
Le riserve sono state esaurite o i voti sono diminuitiQuinto Punto: Verifica dell'Operazione di ConformitàÈ necessario controllare:•
Approvazione e stato di accettazione della valutazione di impatto ambientale•
Stato della licenza di produzione di sicurezza•
Procedure per l'uso del territorio•
Procedure per l'uso del territorio forestaleRischi comuni:•
La valutazione dell'impatto ambientale non è stata approvata né accettata•
Le condizioni di sicurezza della produzione non sono conformi agli standard•
Procedure insufficienti per l'uso del territorio e delle foresteSesto punto: Verifica della portata dell'area minerariaÈ necessario controllare:•
L'ambito dell'area mineraria prevede linee rosse di protezione ecologica?•
Coinvolge terreni agricoli di base?•
Che si tratti di una riserva naturale•
Se vi sono diritti minerari sovrappostiRischi comuni:•
L'area mineraria è stata classificata come linea rossa ecologica e si affaccia sull'uscita•
Occupa terreni agricoli di base e non può essere estratto•
Si sovrappongono ad altri diritti minerari, causando controversieSettimo Punto: Verifica della Sicurezza e della Tutela dell'AmbienteÈ necessario controllare:•
Incidenti storici sulla sicurezza•
Registri delle sanzioni amministrative•
Danni all'ambiente ecologico•
Adempimento degli obblighi di ripristino ecologicoRischi comuni:•
Ci sono responsabilità irrisolte relative agli incidenti di sicurezza•
Di fronte a sanzioni ambientali•
È necessario sostenere enormi costi di ripristino ecologicoOttavo punto: verifica del debito contrattualeÈ necessario controllare:•
Tutti i contratti firmati dalla società target•
situazione debitoria•
Situazione delle garanzie•
Contenzioso pendente, arbitratoRischi comuni:•
Esiste il debito nascosto•
Nel contratto sono presenti clausole sfavorevoli•
Ci sono garanzie non divulgatePunto 9: Verifica del lavoro e dell'occupazioneÈ necessario controllare:•
Numero e composizione dei dipendenti•
Stato del pagamento della previdenza sociale•
Firma del contratto di lavoro•
storiche controversie di lavoroRischi comuni:•
C'è una grande quantità di stipendi non pagati•
Arretrati della previdenza sociale•
C'è una controversia di lavoro irrisoltaPunto 10: Verifica dell'effettivo titolareÈ necessario controllare:•
Situazione degli azionisti•
Struttura azionaria•
Società collegate•
Background effettivo del controllerRischi comuni:•
Partecipazione azionaria•
Esistono rischi di transazione correlati•
Il controllore attuale ha precedenti negativiLista di controllo della due diligence (edizione da collezione)
Documenti di licenza di base | Numero di serie | Nome del file | Punti di verifica | |-----|---------|---------| | 1| Certificato di diritto minerario | Autenticità, periodo di validità, ambito | | 2| Licenza commerciale | Autenticità, ambito commerciale | | 3| Contratto di cessione | Diritti e obblighi, accordo di pagamento |
Stato oneri proprietari | Numero di serie | Nome del file | Punti di verifica | |-----|---------|---------| | 5| Richiesta di registrazione immobiliare | Stato ipotecario e pignorabile | | 6| Contratto contrattuale | Stato del leasing e della contrattualistica | | 7| Stato della società correlata | Revisione delle transazioni correlate |
Stato del pagamento | Numero di serie | Nome file | Punti di verifica | |-----|---------|---------| | 8| Buono di pagamento | Trasferimento di entrate, commissioni di utilizzo | | 9| Certificato fiscale | Stato del pagamento dell'imposta sulle risorse | | 10| Interrogazione arretrati | Arretrati storici |
Documenti di gestione della conformità | Numero di serie | Nome del file | Punti di verifica | |-----|---------|---------| | 11| Approvazione valutazione di impatto ambientale | È valido e accettato | | 12| Licenza di produzione di sicurezza | Validità, le condizioni soddisfano gli standard | | 13| Documenti urbanistici | Legalità, portata |
Ambito di applicazione dell'area mineraria | Numero di serie | Nome del file | Punti di verifica | |-----|---------|---------| | 15| Mappa di pianificazione | Linea rossa ecologica, terreni agricoli di base |
Suggerimenti dell'avvocato Yingting Il team di avvocati minerari dello studio legale Yingting di Pechino ricorda:La due diligence prima di acquisire i diritti minerari è l’ultima linea di difesa per proteggersi!Suggerimenti:1.Assicurati di fare la dovuta diligenza——Indipendentemente dall'importo della transazione 2.Assumi un team di professionisti——Avvocati, commercialisti, periti tecnici 3.L'indagine deve essere esaustiva——Non guardare solo la superficie, ma conduci una verifica approfondita 4.Presta attenzione ai risultati——Quando vengono scoperti i rischi, il piano di trading deve essere adeguato in modo tempestivo 5.Imposta i termini di protezione——Impostare dichiarazioni, garanzie e violazione delle clausole contrattuali sulla base dei risultati della due diligenceLascia le questioni professionali ai professionisti!--- *Promemoria: questo contenuto è solo di riferimento e non costituisce una consulenza legale. Si prega di consultare un avvocato professionista per domande specifiche. *
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La licenza di prospezione/licenza mineraria è vera e valida?•
Il periodo di licenza rientra nel periodo di validità?•
Se il tipo e la portata dei minerali indicati nel certificato sono coerenti con la situazione reale•
Le procedure di estensione e modifica nel corso degli anni sono complete?Rischi comuni:•
Il certificato è contraffatto o scaduto•
Il tipo e la portata del minerale non sono coerenti con le clausole contrattuali•
Procedure di proroga mancantiSecondo punto chiave: Verifica degli oneri proprietariÈ necessario controllare:•
Se esiste l'iscrizione dell'ipoteca•
Se c'è sequestro o congelamento•
Che si tratti di leasing o di appalti•
Ci sono altre restrizioni sui diritti?Rischi comuni:•
I diritti minerari sono ipotecati e devono sostenere un debito garantito dopo l'acquisizione•
I diritti minerari sono stati sigillati e le normali operazioni non possono essere eseguite•
C'è una situazione in cui "una miniera ne vende molte"Il terzo punto: la verifica storica dei pagamentiÈ necessario controllare:•
Stato del pagamento delle entrate derivanti dal trasferimento dei diritti minerari•
Stato del pagamento dei diritti di esplorazione/royalties minerarie•
Stato del pagamento dell'imposta sulle risorse•
Esecuzione di altri obblighi di pagamento previsti dalla leggeRischi comuni:•
Ci sono arretrati storici che dovranno essere sostenuti dopo l'acquisizione.•
Vengono addebitati penali e multe per il ritardo•
La licenza non può essere rinnovata normalmenteIl quarto punto chiave: verifica delle riserve di risorseÈ necessario controllare:•
Se il report sulla riserva delle risorse è stato esaminato e archiviato•
Autenticità e accuratezza dei dati riportati•
Il livello della riserva soddisfa i requisiti?•
Esiste il rischio di variazioni negative delle riserve?Rischi comuni:•
I rapporti sulle riserve sono falsi o esagerati•
Le riserve effettive sono molto inferiori rispetto ai dati riportati•
Le riserve sono state esaurite o i voti sono diminuitiQuinto Punto: Verifica dell'Operazione di ConformitàÈ necessario controllare:•
Approvazione e stato di accettazione della valutazione di impatto ambientale•
Stato della licenza di produzione di sicurezza•
Procedure per l'uso del territorio•
Procedure per l'uso del territorio forestaleRischi comuni:•
La valutazione dell'impatto ambientale non è stata approvata né accettata•
Le condizioni di sicurezza della produzione non sono conformi agli standard•
Procedure insufficienti per l'uso del territorio e delle foresteSesto punto: Verifica della portata dell'area minerariaÈ necessario controllare:•
L'ambito dell'area mineraria prevede linee rosse di protezione ecologica?•
Coinvolge terreni agricoli di base?•
Che si tratti di una riserva naturale•
Se vi sono diritti minerari sovrappostiRischi comuni:•
L'area mineraria è stata classificata come linea rossa ecologica e si affaccia sull'uscita•
Occupa terreni agricoli di base e non può essere estratto•
Si sovrappongono ad altri diritti minerari, causando controversieSettimo Punto: Verifica della Sicurezza e della Tutela dell'AmbienteÈ necessario controllare:•
Incidenti storici sulla sicurezza•
Registri delle sanzioni amministrative•
Danni all'ambiente ecologico•
Adempimento degli obblighi di ripristino ecologicoRischi comuni:•
Ci sono responsabilità irrisolte relative agli incidenti di sicurezza•
Di fronte a sanzioni ambientali•
È necessario sostenere enormi costi di ripristino ecologicoOttavo punto: verifica del debito contrattualeÈ necessario controllare:•
Tutti i contratti firmati dalla società target•
situazione debitoria•
Situazione delle garanzie•
Contenzioso pendente, arbitratoRischi comuni:•
Esiste il debito nascosto•
Nel contratto sono presenti clausole sfavorevoli•
Ci sono garanzie non divulgatePunto 9: Verifica del lavoro e dell'occupazioneÈ necessario controllare:•
Numero e composizione dei dipendenti•
Stato del pagamento della previdenza sociale•
Firma del contratto di lavoro•
storiche controversie di lavoroRischi comuni:•
C'è una grande quantità di stipendi non pagati•
Arretrati della previdenza sociale•
C'è una controversia di lavoro irrisoltaPunto 10: Verifica dell'effettivo titolareÈ necessario controllare:•
Situazione degli azionisti•
Struttura azionaria•
Società collegate•
Background effettivo del controllerRischi comuni:•
Partecipazione azionaria•
Esistono rischi di transazione correlati•
Il controllore attuale ha precedenti negativiLista di controllo della due diligence (edizione da collezione)
Documenti di licenza di base | Numero di serie | Nome del file | Punti di verifica | |-----|---------|---------| | 1| Certificato di diritto minerario | Autenticità, periodo di validità, ambito | | 2| Licenza commerciale | Autenticità, ambito commerciale | | 3| Contratto di cessione | Diritti e obblighi, accordo di pagamento |
Stato oneri proprietari | Numero di serie | Nome del file | Punti di verifica | |-----|---------|---------| | 5| Richiesta di registrazione immobiliare | Stato ipotecario e pignorabile | | 6| Contratto contrattuale | Stato del leasing e della contrattualistica | | 7| Stato della società correlata | Revisione delle transazioni correlate |
Stato del pagamento | Numero di serie | Nome file | Punti di verifica | |-----|---------|---------| | 8| Buono di pagamento | Trasferimento di entrate, commissioni di utilizzo | | 9| Certificato fiscale | Stato del pagamento dell'imposta sulle risorse | | 10| Interrogazione arretrati | Arretrati storici |
Documenti di gestione della conformità | Numero di serie | Nome del file | Punti di verifica | |-----|---------|---------| | 11| Approvazione valutazione di impatto ambientale | È valido e accettato | | 12| Licenza di produzione di sicurezza | Validità, le condizioni soddisfano gli standard | | 13| Documenti urbanistici | Legalità, portata |
Ambito di applicazione dell'area mineraria | Numero di serie | Nome del file | Punti di verifica | |-----|---------|---------| | 15| Mappa di pianificazione | Linea rossa ecologica, terreni agricoli di base |
Suggerimenti dell'avvocato Yingting Il team di avvocati minerari dello studio legale Yingting di Pechino ricorda:La due diligence prima di acquisire i diritti minerari è l’ultima linea di difesa per proteggersi!Suggerimenti:1.Assicurati di fare la dovuta diligenza——Indipendentemente dall'importo della transazione 2.Assumi un team di professionisti——Avvocati, commercialisti, periti tecnici 3.L'indagine deve essere esaustiva——Non guardare solo la superficie, ma conduci una verifica approfondita 4.Presta attenzione ai risultati——Quando vengono scoperti i rischi, il piano di trading deve essere adeguato in modo tempestivo 5.Imposta i termini di protezione——Impostare dichiarazioni, garanzie e violazione delle clausole contrattuali sulla base dei risultati della due diligenceLascia le questioni professionali ai professionisti!--- *Promemoria: questo contenuto è solo di riferimento e non costituisce una consulenza legale. Si prega di consultare un avvocato professionista per domande specifiche. *
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Stato del pagamento delle entrate derivanti dal trasferimento dei diritti minerari•
Stato del pagamento dei diritti di esplorazione/royalties minerarie•
Stato del pagamento dell'imposta sulle risorse•
Esecuzione di altri obblighi di pagamento previsti dalla leggeRischi comuni:•
Ci sono arretrati storici che dovranno essere sostenuti dopo l'acquisizione.•
Vengono addebitati penali e multe per il ritardo•
La licenza non può essere rinnovata normalmenteIl quarto punto chiave: verifica delle riserve di risorseÈ necessario controllare:•
Se il report sulla riserva delle risorse è stato esaminato e archiviato•
Autenticità e accuratezza dei dati riportati•
Il livello della riserva soddisfa i requisiti?•
Esiste il rischio di variazioni negative delle riserve?Rischi comuni:•
I rapporti sulle riserve sono falsi o esagerati•
Le riserve effettive sono molto inferiori rispetto ai dati riportati•
Le riserve sono state esaurite o i voti sono diminuitiQuinto Punto: Verifica dell'Operazione di ConformitàÈ necessario controllare:•
Approvazione e stato di accettazione della valutazione di impatto ambientale•
Stato della licenza di produzione di sicurezza•
Procedure per l'uso del territorio•
Procedure per l'uso del territorio forestaleRischi comuni:•
La valutazione dell'impatto ambientale non è stata approvata né accettata•
Le condizioni di sicurezza della produzione non sono conformi agli standard•
Procedure insufficienti per l'uso del territorio e delle foresteSesto punto: Verifica della portata dell'area minerariaÈ necessario controllare:•
L'ambito dell'area mineraria prevede linee rosse di protezione ecologica?•
Coinvolge terreni agricoli di base?•
Che si tratti di una riserva naturale•
Se vi sono diritti minerari sovrappostiRischi comuni:•
L'area mineraria è stata classificata come linea rossa ecologica e si affaccia sull'uscita•
Occupa terreni agricoli di base e non può essere estratto•
Si sovrappongono ad altri diritti minerari, causando controversieSettimo Punto: Verifica della Sicurezza e della Tutela dell'AmbienteÈ necessario controllare:•
Incidenti storici sulla sicurezza•
Registri delle sanzioni amministrative•
Danni all'ambiente ecologico•
Adempimento degli obblighi di ripristino ecologicoRischi comuni:•
Ci sono responsabilità irrisolte relative agli incidenti di sicurezza•
Di fronte a sanzioni ambientali•
È necessario sostenere enormi costi di ripristino ecologicoOttavo punto: verifica del debito contrattualeÈ necessario controllare:•
Tutti i contratti firmati dalla società target•
situazione debitoria•
Situazione delle garanzie•
Contenzioso pendente, arbitratoRischi comuni:•
Esiste il debito nascosto•
Nel contratto sono presenti clausole sfavorevoli•
Ci sono garanzie non divulgatePunto 9: Verifica del lavoro e dell'occupazioneÈ necessario controllare:•
Numero e composizione dei dipendenti•
Stato del pagamento della previdenza sociale•
Firma del contratto di lavoro•
storiche controversie di lavoroRischi comuni:•
C'è una grande quantità di stipendi non pagati•
Arretrati della previdenza sociale•
C'è una controversia di lavoro irrisoltaPunto 10: Verifica dell'effettivo titolareÈ necessario controllare:•
Situazione degli azionisti•
Struttura azionaria•
Società collegate•
Background effettivo del controllerRischi comuni:•
Partecipazione azionaria•
Esistono rischi di transazione correlati•
Il controllore attuale ha precedenti negativiLista di controllo della due diligence (edizione da collezione)
Documenti di licenza di base | Numero di serie | Nome del file | Punti di verifica | |-----|---------|---------| | 1| Certificato di diritto minerario | Autenticità, periodo di validità, ambito | | 2| Licenza commerciale | Autenticità, ambito commerciale | | 3| Contratto di cessione | Diritti e obblighi, accordo di pagamento |
Stato oneri proprietari | Numero di serie | Nome del file | Punti di verifica | |-----|---------|---------| | 5| Richiesta di registrazione immobiliare | Stato ipotecario e pignorabile | | 6| Contratto contrattuale | Stato del leasing e della contrattualistica | | 7| Stato della società correlata | Revisione delle transazioni correlate |
Stato del pagamento | Numero di serie | Nome file | Punti di verifica | |-----|---------|---------| | 8| Buono di pagamento | Trasferimento di entrate, commissioni di utilizzo | | 9| Certificato fiscale | Stato del pagamento dell'imposta sulle risorse | | 10| Interrogazione arretrati | Arretrati storici |
Documenti di gestione della conformità | Numero di serie | Nome del file | Punti di verifica | |-----|---------|---------| | 11| Approvazione valutazione di impatto ambientale | È valido e accettato | | 12| Licenza di produzione di sicurezza | Validità, le condizioni soddisfano gli standard | | 13| Documenti urbanistici | Legalità, portata |
Ambito di applicazione dell'area mineraria | Numero di serie | Nome del file | Punti di verifica | |-----|---------|---------| | 15| Mappa di pianificazione | Linea rossa ecologica, terreni agricoli di base |
Suggerimenti dell'avvocato Yingting Il team di avvocati minerari dello studio legale Yingting di Pechino ricorda:La due diligence prima di acquisire i diritti minerari è l’ultima linea di difesa per proteggersi!Suggerimenti:1.Assicurati di fare la dovuta diligenza——Indipendentemente dall'importo della transazione 2.Assumi un team di professionisti——Avvocati, commercialisti, periti tecnici 3.L'indagine deve essere esaustiva——Non guardare solo la superficie, ma conduci una verifica approfondita 4.Presta attenzione ai risultati——Quando vengono scoperti i rischi, il piano di trading deve essere adeguato in modo tempestivo 5.Imposta i termini di protezione——Impostare dichiarazioni, garanzie e violazione delle clausole contrattuali sulla base dei risultati della due diligenceLascia le questioni professionali ai professionisti!--- *Promemoria: questo contenuto è solo di riferimento e non costituisce una consulenza legale. Si prega di consultare un avvocato professionista per domande specifiche. *
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Approvazione e stato di accettazione della valutazione di impatto ambientale•
Stato della licenza di produzione di sicurezza•
Procedure per l'uso del territorio•
Procedure per l'uso del territorio forestaleRischi comuni:•
La valutazione dell'impatto ambientale non è stata approvata né accettata•
Le condizioni di sicurezza della produzione non sono conformi agli standard•
Procedure insufficienti per l'uso del territorio e delle foresteSesto punto: Verifica della portata dell'area minerariaÈ necessario controllare:•
L'ambito dell'area mineraria prevede linee rosse di protezione ecologica?•
Coinvolge terreni agricoli di base?•
Che si tratti di una riserva naturale•
Se vi sono diritti minerari sovrappostiRischi comuni:•
L'area mineraria è stata classificata come linea rossa ecologica e si affaccia sull'uscita•
Occupa terreni agricoli di base e non può essere estratto•
Si sovrappongono ad altri diritti minerari, causando controversieSettimo Punto: Verifica della Sicurezza e della Tutela dell'AmbienteÈ necessario controllare:•
Incidenti storici sulla sicurezza•
Registri delle sanzioni amministrative•
Danni all'ambiente ecologico•
Adempimento degli obblighi di ripristino ecologicoRischi comuni:•
Ci sono responsabilità irrisolte relative agli incidenti di sicurezza•
Di fronte a sanzioni ambientali•
È necessario sostenere enormi costi di ripristino ecologicoOttavo punto: verifica del debito contrattualeÈ necessario controllare:•
Tutti i contratti firmati dalla società target•
situazione debitoria•
Situazione delle garanzie•
Contenzioso pendente, arbitratoRischi comuni:•
Esiste il debito nascosto•
Nel contratto sono presenti clausole sfavorevoli•
Ci sono garanzie non divulgatePunto 9: Verifica del lavoro e dell'occupazioneÈ necessario controllare:•
Numero e composizione dei dipendenti•
Stato del pagamento della previdenza sociale•
Firma del contratto di lavoro•
storiche controversie di lavoroRischi comuni:•
C'è una grande quantità di stipendi non pagati•
Arretrati della previdenza sociale•
C'è una controversia di lavoro irrisoltaPunto 10: Verifica dell'effettivo titolareÈ necessario controllare:•
Situazione degli azionisti•
Struttura azionaria•
Società collegate•
Background effettivo del controllerRischi comuni:•
Partecipazione azionaria•
Esistono rischi di transazione correlati•
Il controllore attuale ha precedenti negativiLista di controllo della due diligence (edizione da collezione)
Documenti di licenza di base | Numero di serie | Nome del file | Punti di verifica | |-----|---------|---------| | 1| Certificato di diritto minerario | Autenticità, periodo di validità, ambito | | 2| Licenza commerciale | Autenticità, ambito commerciale | | 3| Contratto di cessione | Diritti e obblighi, accordo di pagamento |
Stato oneri proprietari | Numero di serie | Nome del file | Punti di verifica | |-----|---------|---------| | 5| Richiesta di registrazione immobiliare | Stato ipotecario e pignorabile | | 6| Contratto contrattuale | Stato del leasing e della contrattualistica | | 7| Stato della società correlata | Revisione delle transazioni correlate |
Stato del pagamento | Numero di serie | Nome file | Punti di verifica | |-----|---------|---------| | 8| Buono di pagamento | Trasferimento di entrate, commissioni di utilizzo | | 9| Certificato fiscale | Stato del pagamento dell'imposta sulle risorse | | 10| Interrogazione arretrati | Arretrati storici |
Documenti di gestione della conformità | Numero di serie | Nome del file | Punti di verifica | |-----|---------|---------| | 11| Approvazione valutazione di impatto ambientale | È valido e accettato | | 12| Licenza di produzione di sicurezza | Validità, le condizioni soddisfano gli standard | | 13| Documenti urbanistici | Legalità, portata |
Ambito di applicazione dell'area mineraria | Numero di serie | Nome del file | Punti di verifica | |-----|---------|---------| | 15| Mappa di pianificazione | Linea rossa ecologica, terreni agricoli di base |
Suggerimenti dell'avvocato Yingting Il team di avvocati minerari dello studio legale Yingting di Pechino ricorda:La due diligence prima di acquisire i diritti minerari è l’ultima linea di difesa per proteggersi!Suggerimenti:1.Assicurati di fare la dovuta diligenza——Indipendentemente dall'importo della transazione 2.Assumi un team di professionisti——Avvocati, commercialisti, periti tecnici 3.L'indagine deve essere esaustiva——Non guardare solo la superficie, ma conduci una verifica approfondita 4.Presta attenzione ai risultati——Quando vengono scoperti i rischi, il piano di trading deve essere adeguato in modo tempestivo 5.Imposta i termini di protezione——Impostare dichiarazioni, garanzie e violazione delle clausole contrattuali sulla base dei risultati della due diligenceLascia le questioni professionali ai professionisti!--- *Promemoria: questo contenuto è solo di riferimento e non costituisce una consulenza legale. Si prega di consultare un avvocato professionista per domande specifiche. *
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Incidenti storici sulla sicurezza•
Registri delle sanzioni amministrative•
Danni all'ambiente ecologico•
Adempimento degli obblighi di ripristino ecologicoRischi comuni:•
Ci sono responsabilità irrisolte relative agli incidenti di sicurezza•
Di fronte a sanzioni ambientali•
È necessario sostenere enormi costi di ripristino ecologicoOttavo punto: verifica del debito contrattualeÈ necessario controllare:•
Tutti i contratti firmati dalla società target•
situazione debitoria•
Situazione delle garanzie•
Contenzioso pendente, arbitratoRischi comuni:•
Esiste il debito nascosto•
Nel contratto sono presenti clausole sfavorevoli•
Ci sono garanzie non divulgatePunto 9: Verifica del lavoro e dell'occupazioneÈ necessario controllare:•
Numero e composizione dei dipendenti•
Stato del pagamento della previdenza sociale•
Firma del contratto di lavoro•
storiche controversie di lavoroRischi comuni:•
C'è una grande quantità di stipendi non pagati•
Arretrati della previdenza sociale•
C'è una controversia di lavoro irrisoltaPunto 10: Verifica dell'effettivo titolareÈ necessario controllare:•
Situazione degli azionisti•
Struttura azionaria•
Società collegate•
Background effettivo del controllerRischi comuni:•
Partecipazione azionaria•
Esistono rischi di transazione correlati•
Il controllore attuale ha precedenti negativiLista di controllo della due diligence (edizione da collezione)
Documenti di licenza di base | Numero di serie | Nome del file | Punti di verifica | |-----|---------|---------| | 1| Certificato di diritto minerario | Autenticità, periodo di validità, ambito | | 2| Licenza commerciale | Autenticità, ambito commerciale | | 3| Contratto di cessione | Diritti e obblighi, accordo di pagamento |
Stato oneri proprietari | Numero di serie | Nome del file | Punti di verifica | |-----|---------|---------| | 5| Richiesta di registrazione immobiliare | Stato ipotecario e pignorabile | | 6| Contratto contrattuale | Stato del leasing e della contrattualistica | | 7| Stato della società correlata | Revisione delle transazioni correlate |
Stato del pagamento | Numero di serie | Nome file | Punti di verifica | |-----|---------|---------| | 8| Buono di pagamento | Trasferimento di entrate, commissioni di utilizzo | | 9| Certificato fiscale | Stato del pagamento dell'imposta sulle risorse | | 10| Interrogazione arretrati | Arretrati storici |
Documenti di gestione della conformità | Numero di serie | Nome del file | Punti di verifica | |-----|---------|---------| | 11| Approvazione valutazione di impatto ambientale | È valido e accettato | | 12| Licenza di produzione di sicurezza | Validità, le condizioni soddisfano gli standard | | 13| Documenti urbanistici | Legalità, portata |
Ambito di applicazione dell'area mineraria | Numero di serie | Nome del file | Punti di verifica | |-----|---------|---------| | 15| Mappa di pianificazione | Linea rossa ecologica, terreni agricoli di base |
Suggerimenti dell'avvocato Yingting Il team di avvocati minerari dello studio legale Yingting di Pechino ricorda:La due diligence prima di acquisire i diritti minerari è l’ultima linea di difesa per proteggersi!Suggerimenti:1.Assicurati di fare la dovuta diligenza——Indipendentemente dall'importo della transazione 2.Assumi un team di professionisti——Avvocati, commercialisti, periti tecnici 3.L'indagine deve essere esaustiva——Non guardare solo la superficie, ma conduci una verifica approfondita 4.Presta attenzione ai risultati——Quando vengono scoperti i rischi, il piano di trading deve essere adeguato in modo tempestivo 5.Imposta i termini di protezione——Impostare dichiarazioni, garanzie e violazione delle clausole contrattuali sulla base dei risultati della due diligenceLascia le questioni professionali ai professionisti!--- *Promemoria: questo contenuto è solo di riferimento e non costituisce una consulenza legale. Si prega di consultare un avvocato professionista per domande specifiche. *
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Numero e composizione dei dipendenti•
Stato del pagamento della previdenza sociale•
Firma del contratto di lavoro•
storiche controversie di lavoroRischi comuni:•
C'è una grande quantità di stipendi non pagati•
Arretrati della previdenza sociale•
C'è una controversia di lavoro irrisoltaPunto 10: Verifica dell'effettivo titolareÈ necessario controllare:•
Situazione degli azionisti•
Struttura azionaria•
Società collegate•
Background effettivo del controllerRischi comuni:•
Partecipazione azionaria•
Esistono rischi di transazione correlati•
Il controllore attuale ha precedenti negativiLista di controllo della due diligence (edizione da collezione)
Documenti di licenza di base | Numero di serie | Nome del file | Punti di verifica | |-----|---------|---------| | 1| Certificato di diritto minerario | Autenticità, periodo di validità, ambito | | 2| Licenza commerciale | Autenticità, ambito commerciale | | 3| Contratto di cessione | Diritti e obblighi, accordo di pagamento |
Stato oneri proprietari | Numero di serie | Nome del file | Punti di verifica | |-----|---------|---------| | 5| Richiesta di registrazione immobiliare | Stato ipotecario e pignorabile | | 6| Contratto contrattuale | Stato del leasing e della contrattualistica | | 7| Stato della società correlata | Revisione delle transazioni correlate |
Stato del pagamento | Numero di serie | Nome file | Punti di verifica | |-----|---------|---------| | 8| Buono di pagamento | Trasferimento di entrate, commissioni di utilizzo | | 9| Certificato fiscale | Stato del pagamento dell'imposta sulle risorse | | 10| Interrogazione arretrati | Arretrati storici |
Documenti di gestione della conformità | Numero di serie | Nome del file | Punti di verifica | |-----|---------|---------| | 11| Approvazione valutazione di impatto ambientale | È valido e accettato | | 12| Licenza di produzione di sicurezza | Validità, le condizioni soddisfano gli standard | | 13| Documenti urbanistici | Legalità, portata |
Ambito di applicazione dell'area mineraria | Numero di serie | Nome del file | Punti di verifica | |-----|---------|---------| | 15| Mappa di pianificazione | Linea rossa ecologica, terreni agricoli di base |
Suggerimenti dell'avvocato Yingting Il team di avvocati minerari dello studio legale Yingting di Pechino ricorda:La due diligence prima di acquisire i diritti minerari è l’ultima linea di difesa per proteggersi!Suggerimenti:1.Assicurati di fare la dovuta diligenza——Indipendentemente dall'importo della transazione 2.Assumi un team di professionisti——Avvocati, commercialisti, periti tecnici 3.L'indagine deve essere esaustiva——Non guardare solo la superficie, ma conduci una verifica approfondita 4.Presta attenzione ai risultati——Quando vengono scoperti i rischi, il piano di trading deve essere adeguato in modo tempestivo 5.Imposta i termini di protezione——Impostare dichiarazioni, garanzie e violazione delle clausole contrattuali sulla base dei risultati della due diligenceLascia le questioni professionali ai professionisti!--- *Promemoria: questo contenuto è solo di riferimento e non costituisce una consulenza legale. Si prega di consultare un avvocato professionista per domande specifiche. *
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